НАРЕДБА № Н-9 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ЗА ОБМЯНА МЕЖДУ ВИРТУАЛНИ ВАЛУТИ И ПРИЗНАТИ ВАЛУТИ БЕЗ ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ, УСЛУГИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ОБМЯНА НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ, УСЛУГИ ПО СЪХРАНЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТАКИВА, ПОЗВОЛЯВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТИВИТЕ, И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ, И НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 15 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2024 Г.)
Това е резюме на текстовете от нормативния акт, целящо лесно и бързо запознаване на потребителя с нормите в него.
Виж оригиналния текст на документа
Чл. 1
Наредбата определя условията и реда за вписване и заличаване в електронния публичен регистър на лицата, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване и управление на виртуални активи, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи. Вписването се извършва по реда, определен в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Чл. 2
Наредбата определя условията и реда за вписване в електронния публичен регистър на лицата, които предлагат услуги за обмен между виртуални валути и признати валути, както и услуги по съхранение и управление на виртуални активи. Вписването се извършва от Националната агенция за приходите преди започване на дейността, като се изисква подаване на писмено заявление с квалифициран електронен подпис, съдържащо необходимите данни за заявителя. За чуждестранни лица е необходимо предоставяне на документи, удостоверяващи липса на обстоятелства по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Лицата са длъжни да уведомяват за промени в данните си в 14-дневен срок.
Чл. 3
Наредбата определя условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които предлагат услуги за обмяна на виртуални валути, прехвърляне на виртуални активи, управление и съхранение на виртуални активи, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи. Всички документи, представени в Националната агенция за приходите за вписване, образуват партида на лицето и се съхраняват в електронен формат за срок от пет години след заличаване на вписването.
Чл. 4
Наредбата определя условията и реда за вписване в електронния публичен регистър на лицата, които предлагат услуги за обмен на виртуални валути, услуги за прехвърляне на виртуални активи и свързани услуги. Регистърът се води от служители на Националната агенция за приходите. Вписването и издаването на удостоверения се извършва в срок до 14 работни дни след подаване на заявление. Обстоятелствата относно физическите лица, които са български граждани, се проверяват служебно. Държавната такса се плаща по електронен път.
Чл. 5
Чл. 5 от Наредба № Н-9 определя процедурата за връщане на заявления при наличие на нередовности. В случай на нередовности, заявленията се връщат на заявителя с конкретни указания в срок до 7 работни дни. Указанията се изпращат на електронния адрес на заявителя с квалифициран електронен подпис. Заявителят е длъжен да предостави необходимата информация или да отстрани нередовностите в срок от 10 работни дни след получаване на указанията.
Чл. 6
Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г. определя условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които предлагат услуги за обмен на виртуални валути и активи. В член 6, алинея 1 се посочват три основни условия, при които не се извършва вписване: непредставяне или непълно представяне на изискуемата информация, наличие на санкции през последните две години и наличието на определени обстоятелства по Закона за мерките срещу изпирането на пари. В случай на отказ за регистрация, заявителят получава уведомление на посочения електронен адрес.
Чл. 7
Наредбата определя условията и реда за вписване на лица, които предоставят услуги за обмен на виртуални валути и активи. При наличие на основание за вписване, информацията трябва да е представена и таксата по Закона за мерките срещу изпирането на пари да е заплатена. Регистрацията се извършва от служител, а удостоверението за регистрация се издава от изпълнителния директор на НАП. При промяна на данните не се дължи нова такса. Удостоверението се издава като електронен документ и се изпраща на електронния адрес на вписаното лице.
Чл. 8
Наредбата определя условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които предлагат услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и свързаните с тях услуги. Вписването може да бъде заличено по искане на лицето, при прекратяване на дейността, при юридическо запрещение или служебно в случай на невалидна информация. Лицата, предоставящи такива услуги, трябва да подадат заявление за вписване в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.
§ 1
Тази наредба определя условията и реда за вписване в регистъра на лицата, предоставящи услуги, свързани с виртуални валути и активи. В параграф 1 се уточняват термините "виртуални валути", "доставчик на портфейл" и "идентификационен номер". Важно е, че идентификационният номер може да бъде различен в зависимост от статуса на лицето, като включва единен граждански номер и личен номер на чужденец. Промените в наредбата влизат в сила на 22.03.2024 г.
§2
Лицата, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли с попечителски услуги, трябва да подадат заявление за вписване в регистъра в двумесечен срок след влизането в сила на наредбата.
§3
Наредбата е издадена на основание чл. 9а, ал. 2 и 8 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Преходните разпоредби касаят изменения и допълнения на наредба № Н-9 от 2020 г., свързани с условията и реда за вписване в регистъра на лицата, предоставящи услуги за обмен между виртуални валути и признати валути, както и на доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги. Наредбата влиза в сила от 22.03.2024 г.
§ 15
Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ѝ в "Държавен вестник". Заявленията за актуализиране на информацията в регистъра, подадени по реда на § 61, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, се разглеждат в срок не по-късно от 30 дни. Приложение № 1 съдържа формуляр за вписване или промяна на обстоятелствата за лица, предоставящи услуги, свързани с виртуални валути и активи. Приложение № 1а е декларация, която удостоверява, че заявителят не е бил член на управителен орган на дружество с открито производство по несъстоятелност през последните две години. Приложение № 2 е удостоверение за регистрация в регистъра на лицата, предоставящи услуги за обмен на виртуални валути.
